মূল বিষয়
ব্যবসাটির যোগ্য ACRA নিবন্ধন থাকতে হবে এবং অনুমোদিত ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তত একজন RQI-কে পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরিচালক, অংশীদার ও ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ততার শর্ত পূরণ করতে হবে। অন্তত একজন পরিচালক, মালিক বা অংশীদারকে আবেদনের আগের ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত AML/CPF/CFT কোর্স ও দক্ষতা পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা
পৃষ্ঠায় কোর্সের ফি S$200 এবং প্রতিবার পরীক্ষা দেওয়ার ফি S$45 উল্লেখ আছে। শুধু RQI বা কর্মচারী হওয়ায় সেই ব্যক্তি আবশ্যক প্রশিক্ষণ-প্রতিনিধি হয়ে যান না। CSP নিবন্ধন বাতিলের পরে আবার আবেদন করতে ACRA দুই বছর অপেক্ষা করতে বলে। প্রশিক্ষণ শেষ করাই অনুমোদনের জন্য যথেষ্ট মনে না করে প্রতিটি শর্তের বিপরীতে প্রমাণ প্রস্তুত করুন।
সরকারি উৎস
সরকারি ইংরেজি উৎসের ভিত্তিতে হেংশিন গ্রুপের সংক্ষিপ্ত, স্বাধীন নির্দেশিকা; এটি সম্পূর্ণ নথির পুনরুৎপাদন নয়। সব শর্ত, ব্যতিক্রম ও পরবর্তী হালনাগাদের জন্য মূল উৎস দেখুন।
সরকারি উৎস পড়ুন ↗